本公司及董事会整体成员保证信息袒露本体的确切、准确和完好，莫得非常纪录、误导性述说或要害遗漏。
一、会议的基本情况
1、届次：2022年度鞭策大会
2、召集东说念主：第八届董事会
3、正当、合规性：本次鞭策大会召开顺应《公司法》、《上市公司鞭策大会司法》、《深圳证券交游所股票上市司法》、《深圳证券交游所上市公司鞭策大会收集投票施行确定》等关连法律法例和《公司章程》等关连章程
4、会议技艺：
（1）现场会议技艺：2023年6月29日（星期四）下昼15：30
（2）收集投票技艺：通过深圳证券交游所交游系统（简称“深交所”）进行投票的技艺为2023年6月29日上昼9:15~9:25和9:30～11:30，下昼13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的启动技艺（2023年6月29日上昼9:15）至投票已毕技艺（2023年6月29日下昼15:00）间的自便技艺
5、召开方式：现场投票和收集投票相辘集的方式
公司将通过深交所交游系统和互联网投票系统向整体鞭策提供收集款式的投票平台，鞭策不错在收集投票技艺内通过上述系统欺诈表决权。
消释表决权只可遴荐现场或收集方式中的一种进行投票，出现类似投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
6、股权登记日：2023年6月26日（星期一）
7、出席对象：
每个风格特点，获得成功关键。（1）在股权登记日抓有公司股份的鞭策或其代理东说念主；
于2023年6月26日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司鞭策均有权出席本次鞭策大会，并可书面款式寄予代理东说念主出席会议和进入表决。该鞭策代理东说念主不消是公司鞭策。（授权寄予书模板详见附件2）
（2）本公司董事、监事及高等处罚东说念主员；
（3）本公司遴聘的讼师；
（4）根据相干法例应当出席鞭策大会的其他东说念主员。
8、现场会议处所：上海市长宁区天山西路1068号联强外洋广场A座9楼
二、会议审议事项
（一）本次鞭策大会提案编码
注：以上议案均可表决。鞭策对总议案进行投票，视为对统统提案投出疏通的表决观念。鞭策类似投票，如能分手投票先后的，则以第一次投票为准；如不成分手投票先后的，视为弃权。
（二）具体议程如下
1、审议2022年度董事会阐述；
皇冠体育会员2、审议2022年度监事会阐述；
3、审议2022年度财务阐述；
4、审议2022年度不现款分成、不派红股、不以成本公积金转增股本的议案；
5、审议对于董事、监事2022年度薪酬决策；
6、审议2022年度阐述和摘抄；
7、审议对于2023年度续聘管帐师事务所的议案；
8、听取寥落董事2022年度述职阐述。
议程1~7项审议的提案均属于豪爽决议表决事项，需经出席会议鞭策所抓有表决权股份总和的二分之一以上(含本数)通过。
乐鱼捕鱼议程4、5、7审议的提案属于影响中小投资者利益的要害事项，需要对中小投资者单独计票。
以上提案详确本体详见公司2023年4月25日袒露的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》、《公司第八届监事会第二十次会议决议公告》、《2022年度监事会阐述》、《2022年度阐述和摘抄》、《对于2023年度续聘管帐师事务所的公告》和《2022年度寥落董事履职情况阐述》等关连文献。
三、会议登记等事项
1、法东说念主鞭策登记。法东说念主鞭策的法定代表东说念主须抓有鞭策账户卡、加盖公司公章的贸易派司复印件、法东说念主代表阐明书和本东说念主身份证办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，还须抓法东说念主授权寄予书和出席东说念主身份证；
银河酷娱官网报名演员2、个东说念主鞭策登记。个东说念主鞭策须抓本东说念主身份证、鞭策账户卡及抓股字据办理登记手续；受寄予出席的鞭策代理东说念主还须抓有出席东说念主身份证和授权寄予书；
3、登记技艺：2023年6月26日至29日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；
4、登记处所：上海市长宁区天山西路1068号联强外洋广场A座9楼；
5、会议策划方式：
邮政编码：200335
策划电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 东说念主：汪菁
6、防备事项：
（1）出席现场会议的鞭策及鞭策代理东说念主请佩戴相干证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务处罚想法》以及《中国证券登记结算有限包袱公司融资融券登记结算业务施行确定》等章程，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托抓有，并以证券公司为口头抓有东说念主，登记于本公司的鞭策名册。关连股票的投票权由受托证券公司在事前征求投资者观念的条目下，以证券公司口头为投资者的利益欺诈。关连参与融资融券业务的投资者如需进入本次鞭策大会现场会议，皇冠博彩需要提供本东说念主身份证（若是是法东说念主主体， 皇冠博彩还需提供关连法东说念主相干身份阐明文献）， 皇冠代理受托证券公司法定代表东说念主照章出具的书面授权寄予书，及受托证券公司的关连鞭策账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次鞭策大会现场会议会期半天，与会鞭策食宿及交通用度自理。
四、进入收集投票的具体操作过程
在本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所交游系统和互联网投票系统进入投票，通过交游系统进行收集投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写遴荐项，其具体操作过程详见附件1。
及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交游担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、商定购回式交游专用证券账户等荟萃类账户抓有公司股票的鞭策，皇冠现金如通过收集投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不成通过交游系统投票。
五、备查文献
1、第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
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董事会
二〇二三年六月九日
附件1：
运动装备评测进入收集投票的具体操作才略
一、收集投票的才略
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决观念：喜悦、反对、弃权。
二、通过深交所交游系统投票的才略
1、投票技艺：2023年6月29日的交游技艺，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、鞭策不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的才略
1、互联网投票系统启动投票的技艺为2023年6月29日上昼9:15，已毕技艺为2023年6月29日下昼3:00。
2、鞭策通过互联网投票系统进行收集投票，请造访http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交游所投资者收集劳起程份认证业务指引》的章程办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者劳动密码”。具体的身份认证过程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）司法指引栏目。
3、鞭策根据得到的劳动密码或数字文凭，可造访http://wltp.cninfo.com.cn在章程技艺内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
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2022年度鞭策大会
授权寄予书
兹寄予 先生(女士)代表本东说念主（本鞭策单元）出席江苏中南栽培集团股份有限公司2022年度鞭策大会，本授权寄予书的灵验期：自寄予东说念主签署之日起至本次鞭策大会已毕止。
受托东说念主姓名： 受托东说念主身份证号码：
失业率由前一月的3.4%升至3.7%；劳动力参与率为62.6%，与前一个月持平；平均每小时工资较前一个月增加0.3%，预估为增加0.3%，前一个月为增加0.4%。
寄予东说念主姓名： 寄予东说念主证券帐号：
寄予东说念主身份证号码（或法东说念主鞭策贸易派司号码）：
寄予东说念主抓股数： 寄予日历： 年 月 日
寄予东说念主对下述议案表决如下（请在相应的表决观念项下划“√”）：
注：
1、请用正楷填寄予东说念主和受托东说念主全名（中语或英文名，寄予东说念主姓名须与鞭策名册上所载的疏通）。寄予东说念主为法东说念主的，应当加盖单元钤记；
2、寄予东说念主抓股数请填写数字，如未填数字，则被视为寄予东说念主登记的统统股份均作念出授权；
3、本授权寄予书的剪报、复印件或按以上花式好处均灵验；
4、如寄予东说念主对议案莫得明确投票带领的，则被寄予东说念主可自行决定投票观念。
证券代码：000961 证券简称：中南栽培 公告编号：2023-094
江苏中南栽培集团股份有限公司
皇冠网址第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本体确切、准确、完好，莫得非常纪录、误导性述说或要害遗漏。
一、董事会会议见告及召开情况
江苏中南栽培集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议见告2023年6月5日以电子邮件方式发出，会议以通信表决方式召开，截止公告日已收到一说念表决观念。本次会议应出席董事11东说念主，躬行出席董事11东说念主，会议的召集和召开顺应《公司法》、《公司章程》等关连章程。
二、董事会会议审议及决议情况
1、通过了对于召开2022年度鞭策大会的议案
博彩玩家表决效果：喜悦11票，反对0票，弃权0票。
皇冠客服飞机：@seo3687详见2023年6月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交游所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度鞭策大会的见告》。
三、备查文献
第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
江苏中南栽培集团股份有限公司
董事会
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