本公司及除董事乔鲁予先生外董事会合座成员保证公告内容真正、准确和完好意思，莫得任性纪录、误导性述说或首要遗漏。适度本公告线路之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真正、准确和完好意思的干系证实。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第五次会议见告于2023年6月2日以专东说念主投递、邮件、电话等表情投递给诸位董事、监事及高档料理东说念主员。会议于2023年6月8日在广东省深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会议室以通信表情召开。会议应出席董事9名，骨子出席董事8名，缺席董事1名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司部分监事和高档料理东说念主员列席了会议。
本次会议的出席东说念主数、召集、召开步地和议事内容均合适《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司划定》（以下简称“公司划定”）的限定。会议由公司第六届董事会半数以上董事推举董事侯旭东先生主握，出席会议的董事以投票表决表情通过了以下有打算：
一、8票答应、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表东说念主职责的议案》
《对于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表东说念主职责的公告》的具体内容于2023年6月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、8票答应、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于公司向银行苦求详细授信额度的议案》
答应公司向徽商银行股份有限公司深圳民治支行提议详细授信额度东说念主民币5亿元（其中敞口详细授信额度东说念主民币2亿元），授信期限为一年，授信表情为信用，贷款利率为同时阛阓利率（具体以银行批复为准）；答应公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行提议详细授信额度东说念主民币5亿元（其中敞口详细授信额度东说念主民币3亿），授信期限为一年，授信表情为信用，贷款利率为同时阛阓利率（具体以银行批复为准）。
皇冠客服飞机：@seo3687为了便于升迁使命成果，董事会授权公司谈论料理层在经审计最近一期总财富值的30%额度畛域内（按照十二个月累计计较，已履行干系义务的，不再纳入干系的累计计较畛域），办理上述授信公约项下贷款公约的签署额外他干系事宜，逾越该额度时需再行履行审批步地。
三、8票答应、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于召开公司2022年年度激动大会的议案》
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《对于召开公司2022年年度激动大会的见告》全文于2023年6月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
奋斗皇冠竞彩网源码董事会
二〇二三年六月九日
证券简称：劲嘉股份（维权） 证券代码：002191 公告编号：2023-039
深圳劲嘉集团股份有限公司
对于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表东说念主职责的公告
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会合座成员保证公告内容真正、准确和完好意思，莫得任性纪录、误导性述说或首要遗漏。适度本公告线路之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真正、准确和完好意思的干系证实。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月8日召开的第六届董事会2023年第五次会议审议通过了《对于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表东说念主职责的议案》，鉴于公司骨子抑制东说念主、董事长乔鲁予先生被于皆县监察委员会立案访问并履行留置，不成宽泛履行董事长、法定代表东说念主职责，经出席第六届董事会2023年第五次会议的半数以上董事答应，在乔鲁予先生不成宽泛履行董事长、法定代表东说念主职责技艺，由公司董事、总司理侯旭东先生代为履行公司董事长、法定代表东说念主职责。
皇冠登录怎么都打不开上述事项不会影响到公司的宽泛坐褥谈论。公司具有完善的组织结构和作为的解决体系，适度本公告线路之日，各项坐褥谈论举止一切宽泛。
公司指定的信息线路媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体线路的信息为准。敬请高大投资者感性投资，并注释投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月九日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-040
深圳劲嘉集团股份有限公司
对于召开公司2022年年度激动大会的见告
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会合座成员保证公告内容真正、准确和完好意思，莫得任性纪录、误导性述说或首要遗漏。适度本公告线路之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真正、准确和完好意思的干系证实。
根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第六届董事会2023年第五次会议有打算， 皇冠博彩决定于2023年6月30日召开2022年年度激动大会， 皇冠代理现将本次激动大会谈论事项见告如下：
一、召开会议基本情况
1、激动大会届次：2022年年度激动大会。
2、激动大会召集东说念主：公司董事会。2023年6月8日召开的公司第六届董事会2023年第五次会议召集。
3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召集步地合适谈论法律、行政律例、部门规章、作为性文献、深圳证券交游所业务功令和公司划定等的限定。
4、会议召开时候：
（1）现场会议时候：2023年6月30日（星期五）下昼14:30运行，皇冠博彩会期半天。
（2）收集投票时候：通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的具体时候为2023年6月30日上昼9：15-9：25，9：30-11：30，下昼13：00-15：00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时候为2023年6月30日上昼9：15至下昼15：00技艺的任意时候。
5、会议召开表情：
本次激动大会禁受现场投票与收集投票相蚁合的表情。公司激动只可选拔现场投票（现场投票不错托付他东说念主代为投票）和收集投票中的一种表决表情。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司激动提供收集步地的投票平台，公司激动不错在收集投票时候内通过上述系统左右表决权。如吞并股份通过现场、交游系统或互联网投票系统叠加进行表决的，以第一次投票末端为准。
6、股权登记日：2023年6月20日（星期二）。
7、会议方位：广东省深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。
8、出席本次激动大会的对象：
太平洋在线电子游戏（1）本次激动大会的股权登记日为2023年6月20日。在股权登记日登记在册的激动均有权以本见告公布的表情进入本次激动大会并左右表决权；不成亲身出席现场会议的激动可授权他东说念主代为出席（被授权东说念主毋庸为本公司激动），或在收集投票时候内进入收集投票。
（2）公司董事、监事及高档料理东说念主员；
（3）公司聘任的见证讼师额外他东说念主员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
（二）提案线路情况
以上提案1.00至提案9.00的具体内容刊登在2023年4月15日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；提案10.00的具体内容刊登在2022年9月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；提案11.00的具体内容刊登在2022年12月3日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；提案12.00的具体内容刊登在2022年12月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；提案13.00的具体内容刊登在2023年1月5日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上提案审议步地正当，贵寓完备。
（三）谈论证实
1、提案8.00需提请本次激动大会以致极有打算审议通过。
2、公司幽静董事向董事会提交2022年度幽静董事述职发达，并将在公司2022年年度激动大会上以托付或现场表情进行述职，幽静董事述职事项不需审议。
三、会议登记主见
1、登记时候：
（1）现场登记时候：2023年6月26日（上昼9:00-11:30，下昼14:00-17:00）
（2）信函、电子邮件表情登记时候：2023年6月26日17:00前，以邮戳或公司收到邮件时候为准。
2、登记贵寓：
zh皇冠体育会员最近，在欧洲杯比赛中，一位年轻的明星球员凭借着他的卓越表现获得了球迷们的青睐，他在比赛中不断挑战自我，成为了全场的焦点。据说这位球员还是一名有才华的音乐家，皇冠入口他的音乐作品备受球迷喜爱。无论在足球场上还是音乐舞台上，他都有着无比的魅力。（1）当然东说念主激动亲身出席的，凭本东说念主的灵验身份证件、证券账户卡或握股证据办理登记。当然东说念主激动托付代理东说念主出席的，代理东说念主凭本东说念主的灵验身份证件、当然东说念主激动（即托付东说念主）出具的授权托付书和当然东说念主激动的灵验身份证件、证券账户卡或握股证据办理登记。
（2）法东说念主激动的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主的灵验身份证件、法定代表东说念主身份证明书（或授权托付书）、法东说念主单元商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡或握股证据办理登记。法东说念主激动托付代理东说念主出席的，代理东说念主凭本东说念主的灵验身份证件、法东说念主激动出具的授权托付书、法东说念主单元商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡或握股证据办理登记。
（3）激动不错现场或信函、电子邮件登记，通过现场登记的，提供登记贵寓原件，通过信函登记的，提供登记贵寓复印件，通过电子邮件登记的，提供登记贵寓扫描件。出席现场会议时务必佩戴登记贵寓原件，由见证讼师考据登记贵寓原件后方可参会。
四、进入收集投票的具体操作过程
本次激动大会，公司向激动提供收集投票平台，公司激动不错通过深交所交游系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入收集投票，收集投票的具体操作过程见附件1。
五、单独计票请示
根据《深圳证券交游所股票上市功令（2023年纠正）》的条件，提案5.00-7.00、9.00-13.00属于波及影响中小投资者利益的首要事项，公司将对中小投资者（指除单独或所有握有上市公司5%以上股份的激动之外的其他激动）的表决单独计票，并实时公开线路。
六、其他事项
1、会议用度：出席会议食宿及交通费自理
2、收集投票技艺，如投票系统遇突发首要事件的影响，则本次会议的程度另行见告
3、谈论方法：
谈论方位：广东省深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦16楼董事会办公室
博彩平台开奖谈论电话：0755- 86708116
谈论东说念主：刘雪芬、何娜
电子邮箱：jjcp@jinjia.com
七、备查文献
1、《第六届董事会2022年第九次会议有打算》；
皇冠新2网2、《第六届董事会2022年第十二次会议有打算》；
3、《第六届董事会2023年第一次会议有打算》；
4、《第六届董事会2023年第三次会议有打算》；
5、《第六届董事会2023年第五次会议有打算》;
6、《第六届监事会2023年第一次会议有打算》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月九日
附件1
进入收集投票的具体操作过程
一、收集投票的步地
1、平庸股的投票代码与投票简称：投票代码为“362191”，投票简称为“劲嘉投票”。
2、本次激动大会提案均为非积蓄投票提案，填报表决见识：答应、反对、弃权。
3、激动对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他系数提案抒发讨论见识。
激动对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见识为准，其他未表决的提案以总议案的表决见识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见识为准。
二、通过深交所交游系统投票的步地
1、投票时候：2023年6月30日的交游时候，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
作为绿色低碳的坚定践行者，2021年10月，美的对外发布“绿色战略”，提出围绕“绿色设计、绿色采购、绿色制造、绿色物流、绿色回收、绿色服务”六大支柱打造全流程绿色产业链，大力发展循环经济，强化绿色供给支撑，推动自身加速实现碳达峰、碳中和。
2、激动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的步地
1、互联网投票系统运行投票的时候为2023年6月30日上昼9：15-15：00（本次激动大会召开当日）技艺的任意时候。
2、激动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集管事身份认证业务指引（2016年4月纠正）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。
3、激动根据得到的管事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授 权 委 托 书
兹托付 （先生/女士）（身份证号： ）代表本东说念主（单元）出席2023年6月30日在广东省深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦 19楼董事会议室召开的深圳劲嘉集团股份有限公司2022年年度激动大会，受托东说念主有权依照本授权托付书的指引对该次激动大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次激动大会需要签署的干系文献。
本授权托付书的灵验期限为自本授权托付书签署之日起至该次激动大会会议杀青之日止。
本东说念主（或本单元）对该次激动大会会议审议的各项议案的表决见识如下：
注：
1、非积蓄投票提案根据托付东说念主的见识选拔歌颂、反对、弃权并在相应栏内划“√”；歌颂、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效托付；
2、托付东说念主对上述表决事项未作具体指引的，视为托付东说念主答应受托东说念主可依其好奇代为选拔，其左右表决权的后果均由托付东说念主承担。
注：法东说念主激动须由法东说念主的法定代表东说念主或书面授权东说念主署名或盖印皇冠捕鱼，并加盖法东说念主公章。
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